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2008年8月至今负担公司董事会秘书

发布时间:2019-05-31 22:49 来源:未知 编辑:admin

  本公司保障通告实质简直凿、确凿和完美,对通告的失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带职守。

  江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称本公司)2010年度第一次职工代外大会于2010年9月14日下昼3:00正在本公司一楼集会室召开。出席集会的职工代外共43名,占公司职工代外总人数的57.33%,本公司个人高级执掌职员,子公司、分公司掌管人及职工监事候选人列席了集会。本次集会由顾宏言先生主理,集会以记名投票体例实行外决,外决通过《合于推选王志华先生为本公司第四届监事会职工监事的议案》(简历附后)并准许王志华先灵便作监事进入本公司第四届监事会管事。外决结果如下。

  准许43票,占本公司职工代外总人数的100.00%;驳斥0票,占本公司职工代外总人数的0.00%;弃权0票,占本公司职工代外总人数的0.00%。

  男,出生于1971年9月,大专学历,中共党员。曾任吉林工业大学扬州汽车弹簧厂办公室主任,江苏捷康集团办公室主任,江苏琼花集团江阳总部归纳执掌部副司理,本公司项目部司理、归纳执掌部司理。现任本公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司董事,本公司控股子公司扬州琼花包装质料有限公司出卖司理。

  其与本公司董事、监事、高级执掌职员不存正在干系相合,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实质掌管人之间不存正在干系相合。未持有本公司股份。未受过中邦证监会及其他联系部分的处分和证券业务所惩戒。不存正在《公法律》、《公司章程》等规矩的不得负担公司监事的状况。

  本公司及董事会举座成员保障通告实质简直凿、确凿和完美,对通告的失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带职守。

  江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称公司)2010年度第二次且则股东大会于2010年9月15日上午10:00以现场体例正在公司一楼集会室召开。出席集会的股东及股东代外4人,代外股份63,387,527股,占公司总股本的37.98%,公司第三届董事会6名董事、第三届监事会1名监事及举座高级执掌职员出席了集会。公司8名董事候选人、2名股东监事候选人、1职工监事、拟聘任的高管职员及江苏省邦信资产执掌集团有限公司委派的旁观员列席集会。集会由董事会会集,董事长顾宏言先生主理。公司延聘北京市金诚同达状师事件所单云涛、吴涵状师对大会实行睹证,集会的召开适应《公法律》和《公司章程》的相合规矩,集会合法有用。

  集会对下列议案实行逐项审议,审议第(二)、(三)、(四)议案接纳累计投票制,并以记名投票体例实行外决,外决结果如下!

  准许63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的100%;驳斥0股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的0%;弃权0股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的0%。

  1、顾宏言先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%!

  2、嵇雪松先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%。

  3、张红英小姐,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%。

  4、蒋旭升先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%?

  5、梅泽铭先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%!

  6、周开邦先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%!

  1、江希和先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%。

  2、杨春福先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%?

  3、茅筑华先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%?

  公司第四届董事会董事候选人正在股东大会审议其受聘议案时,就其任职资历向股东大会实行了叙述,同时独立董事候选人还就其独立性和胜任材干实行了陈述,并领受股东质询。

  1、吕秀泉先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%?

  2、袁裕法先生,扶助票63,387,527股,占出席集会股东所持有外决权股份总数的 100%!

  公司本次股东大会的会集、召开顺序、出席或列席本次股东大会的职员以及集会会集人的主体资历、本次股东大会的提案以及外决顺序、外决结果,均适应《公法律》、《证券法》、《股东大会章程》、《上市章程》等国法、准则、外率性文献以及《公司章程》的相合规矩,本次股东大会通过的决议合法有用。

  2、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次且则股东大会国法主睹书。

  本公司董事会举座成员保障通告实质简直凿、确凿和完美,对通告的失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带职守。

  江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称公司)合于召开第四届董事会第一次集会的通告于2010年9月5日以传真及电子邮件体例发出,集会于2010年9月15日正在公司一楼集会室召开。应亲身出席董事9名,实亲身出席董事8名,董事蒋旭升先生因公出差,委托董事梅泽铭先生代为外决,公司3名监事会成员和拟聘任高级执掌职员列席了集会。集会由董事代外顾宏言先生主理,集会的召开适应《公法律》和《公司章程》的相合规矩,集会合法有用。经填塞的筹议和审议,集会酿成如下决议。

  一、集会以9票准许,0票驳斥,0票弃权审议通过《合于推选公司董事长的议案》。

  集会准许推选顾宏言先生为公司董事长,顾宏言先生简历睹2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次集会决议通告(临2010-035)。

  二、集会以9票准许,0票驳斥,0票弃权审议通过《合于聘任公司总司理的议案》。

  经公司董事长顾宏言先生提名,集会定夺聘任嵇雪松先生为公司总司理,嵇雪松先生简历睹2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次集会决议通告(临2010-035)。

  三、集会以9票准许,0票驳斥,0票弃权审议通过《合于聘任公司副总司理及财政掌管人的议案》。

  经公司总司理嵇雪松先生提名,集会定夺聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总司理,聘任朱卫红小姐为公司财政掌管人(简历附后)。

  四、集会以9票准许,0票驳斥,0票弃权审议通过《合于聘任公司董事会秘书的议案》。

  此次董事会聘任高级执掌职员的审议外决顺序适应《公法律》、《公司章程》的相合规矩,上述高级执掌职员适应《公法律》、《公司章程》规矩的任职条款,具备负担相应职务的资历和材干。基于独立判别,咱们准许聘任嵇雪松先生为公司总司理,准许聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总司理,准许聘任朱卫红小姐为公司财政掌管人兼董事会秘书。

  五、集会以9票准许,0票驳斥,0票弃权审议通过《合于确定公司第四届董事会各特意委员会委员的议案》。

  薪酬与稽核委员会委员:江希和、茅筑华、顾宏言、蒋旭升,此中江希和负担会集人。

  男,1942年10月出生,中专学历,工程师。曾任江苏琼花集团有限公司分公司总司理,扬州英利塑胶有限公司副总司理。2004年11月至今负担本公司副总司理。

  其与本公司董事、监事、高级执掌职员不存正在干系相合,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实质掌管人之间不存正在干系相合。未持有本公司股份。未受过中邦证监会及其他联系部分的处分,2009年深圳证券业务所曾予以传达驳斥处分。

  男,出生于1971年2月,中共党员,群众执掌学硕士学位。曾正在江苏省医药执掌局医药工业探讨所管事,时候委派任中外合伙江苏芭伊奥日化实业有限公司董事、财政部司理、办公室主任、副总司理;曾任江苏省铁途实业集团有限公司财政部司理、副总司理兼任西安旅逛股份公司监事、江苏省新淮铁途股份公司董事、江苏省苏铁物业公司董事长、江苏瑞地房地产开采公司董事;江苏舜天堂际集团置业有限公司监事、副总司理兼工会主席、总司理办公室主任。

  其与本公司董事、监事、高级执掌职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实质掌管人之间不存正在干系相合。未持有本公司股份。未受过中邦证监会及其他联系部分的处分和证券业务所惩戒。

  女,出生于1966年9月7日,大专学历,高级管帐师,注册税务师。曾负担青岛啤酒(扬州)有限公司财政处副处长,江苏琼花集团有限公司财政总监助理。2004年11月起至今负担公司财政掌管人,2008年8月至今负担公司董事会秘书。

  其与本公司董事、监事、高级执掌职员不存正在干系相合,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实质掌管人之间不存正在干系相合。未持有本公司股份。未受过中邦证监会及其他联系部分的处分,2009年深圳证券业务所曾予以传达驳斥处分。

  本公司监事会举座成员保障通告实质简直凿、确凿和完美,对通告的失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带职守。

  江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称公司)合于召开第四届监事会第一次集会通告于2010年9月5日以传真及电子邮件体例发出,集会于2010年9月15日正在公司一楼集会室召开。应亲身出席监事3名,实亲身出席监事3名。集会由监事代外王志华先生主理,集会的召开适应《公法律》和《公司章程》的规矩,集会合法有用。经认线票弃权,审议通过《合于推选公司监事会主席的议案》,集会准许推选王志华先生为公司监事会主席。

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